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La lavandería rusa: cómo ilan shor recicló dinero sucio

Caminando por el cosmopolita centro de Londres, donde vivo, no es habitual oír hablar en inglés. A veces me siento como un miembro de una minoría étnica en mi propia ciudad. En los últimos 30 años, Londres se ha inundado de extranjeros ricos que han comprado las propiedades más caras y conducen los coches más elegantes.
«Alemania es buena para los ahorradores; Londres es para los derrochadores», dice el viejo refrán. Un breve paseo por las elegantes calles de Mayfair lo confirma, donde el idioma más común parece ser el ruso. Han pasado casi 27 años desde el colapso de la Unión Soviética y algunas estimaciones indican que más de 200.000 rusos consideran Londres su hogar. Londres se ha rebautizado como Londongrad, o Moscú en el Támesis. Se ha formado toda una subcultura, con escuelas bien establecidas, tiendas especializadas y restaurantes. Conté cuatro periódicos en ruso y, si se ojean las brillantes revistas rusas, los llamativos anuncios indicarán la riqueza de sus esperados lectores. La ostentación está en todas partes.

La lavandería rusa, examinada

Hace unas semanas, escribimos un artículo sobre el lavadero de Azerbaiyán, un caso en el que se sacaron casi 3.000 millones de dólares del pequeño país en el transcurso de dos años. Sin embargo, hay un caso mucho más grande, con muchas partes en movimiento, que sigue estando muy presente en la opinión pública: la lavandería rusa.
Entre 2010 y 2014, al menos 20.800 millones de dólares de dinero sucio salieron de Rusia a través de algunos de los mayores bancos del mundo y nadie dijo nada. En este artículo, cubrimos la totalidad de este extraño caso, y lo que podría haber evitado.
El proceso real para blanquear los fondos era ingenioso. En primer lugar, se creaban dos empresas ficticias, que pertenecían en secreto a los blanqueadores de dinero rusos, pero que eran casi imposibles de rastrear. La mayoría de las empresas ficticias tenían su sede en el Reino Unido, Chipre y Nueva Zelanda. La empresa A se convertía entonces en acreedora de la empresa B aparentando que le prestaba una suma de dinero, pero en realidad no cambiaba de manos. La «deuda» estaba garantizada por una empresa rusa, pero lo más importante es que la operación siempre implicaba a un ciudadano moldavo.

Dinero sucio ruso: cómo cerrar el londres

El Lavado de Dinero Ruso fue un esquema para mover entre 20 y 80 mil millones de dólares fuera de Rusia entre 2010 y 2014 a través de una red de bancos globales, muchos de ellos en Moldavia y Letonia[1][2] El periódico The Guardian informó que se sospechaba que alrededor de 500 personas estaban involucradas, muchas de las cuales eran rusos adinerados[3]. [La trama de blanqueo de dinero fue descubierta por una investigación de Global Laundromat[4]. The New Yorker dice que esa operación era conocida como «La lavandería rusa», «La lavandería global» o «El esquema moldavo»[5] El Herald escribió que la trama «se cree que es el mayor y más elaborado esquema de blanqueo de dinero del mundo»[6].
Los documentos bancarios internos que detallan alrededor de 70.000 transacciones entre 2011 y 2014 fueron obtenidos por el periódico ruso Novaya Gazeta y el Proyecto de Información sobre el Crimen Organizado y la Corrupción (OCCRP), que luego compartió los datos de los documentos con varias empresas de medios de comunicación en marzo de 2017[3] El término «Russian Laundromat» fue acuñado por el OCCRP. [Los documentos analizados contenían los detalles de aproximadamente 70.000 transacciones bancarias, según Bloomberg, con 1.920 empresas en el Reino Unido y 373 en EE.UU. implicadas[7] El presunto arquitecto del esquema es Veaceslav Platon, un empresario moldavo y exdiputado[2] Igor Putin (primo de Vladimir Putin) también ha sido nombrado en relación con este esquema[8] El esquema permitió a la élite rusa canalizar al menos 20.000 millones de dólares desde Rusia[6].

Blanqueo de capitales: el arte de limpiar el dinero sucio

Una lavandería es el equivalente del mundo financiero a TOR, un software que permite el anonimato total al navegar por Internet. Al igual que TOR, los blanqueadores permiten dividir el blanqueo de dinero entre muchos bancos, de modo que ninguno de ellos tenga una visión completa de lo que ocurre o de la cantidad total que se blanquea.
Los blanqueadores están formados por empresas en jurisdicciones de todo el mundo que son aparentemente independientes pero que están controladas por una sola parte, normalmente el banco. Un cliente transfiere dinero a un nodo de la red, a menudo utilizando documentación falsa que muestra que se está comprando o vendiendo un bien o servicio. A partir de ahí, el dinero se reparte entre los demás nodos, acompañado de más documentación falsa. Finalmente, el dinero se envía a una empresa en el extranjero o a otro destino elegido por el cliente (menos una comisión para los operadores de la lavandería). La propiedad y el origen del dinero se pierden en la vertiginosa miríada de transacciones, lo que hace que sea casi imposible de rastrear incluso por las fuerzas del orden.
Se trata de una cuestión muy compleja, y en cada caso corresponde a los fiscales determinar si se ha infringido alguna ley. ¿Pero qué fiscales y qué leyes? Un blanqueo implica que personas de muchos países transfieran dinero a cuentas bancarias de otros muchos, a menudo a través de empresas de otro lugar. Y ese es un caso sencillo. Para determinar si se ha producido un delito, cada jurisdicción utiliza su propia definición de blanqueo de dinero y evasión fiscal.

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